Funcionarios federales acusan a 75 por vínculos con cártel de Sinaloa

Fiscales federales anunciaron en San Diego el jueves acusaciones en contra de 75 personas en todo el país, incluidas 40 en San Diego, en una operación masiva de drogas y dinero que el fiscal interino Adam Braverman calificó como la mayor investigación de lavado de dinero en San Diego.

Los acusados son señalados por lavar ganancias por droga del cártel de Sinaloa durante años, dijo Braverman en una conferencia de prensa en el edificio federal en el centro de San Diego, al anunciar la amplia operación. Dijo que la red fue responsable de lavar decenas de millones de dólares en ganancias de drogas en los últimos tres años.

Los investigadores confiscaron 6 millones de dólares en efectivo como resultado de una investigación de tres años llevada a cabo por una larga lista de agentes federales y locales bajo el Grupo de Trabajo de Violencia Transfronteriza del FBI, así como cientos de libras de drogas como metanfetamina, fentanilo, heroína , cocaína y marihuana

El presunto líder de las operaciones criminales, José Roberto López-Albarran, de 32 años, fue arrestado en San Diego el 9 de febrero y desde entonces permanece bajo custodia. Hizo una aparición inicial en el tribunal el jueves por la tarde en un tribunal federal.

Otras 21 personas que fueron nombradas en una serie de cuatro acusaciones relacionadas emitidas por un gran jurado de San Diego también están bajo custodia, dijeron las autoridades. El resto de los 19 acusados de San Diego cuentan con una acusación, pero se encuentran prófugos.

Si bien la investigación se centró en San Diego y es donde se encuentran la mayoría de los acusados, Braverman dijo que otras 35 personas fueron acusadas en los tribunales federales de Ohio, Kentucky, Kansas y Washington por su participación en el lavado de dinero y la venta de drogas. Al menos 25 de esos acusados ya se encuentran bajo custodia.

El líder de la organización fue López, quien según las autoridades supervisó una gran red de personas denominadas “agentes de cambio de dinero” que enviaron grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el país, recogiendo las ganancias de la venta de drogas para su eventual transferencia a México.
Los agentes escondían el efectivo en compartimentos ocultos de vehículos, o en bolsas de lona llenas de efectivo, equipaje e incluso cajas de zapatos. Recogían el efectivo en estacionamientos, hoteles y restaurantes en San Diego y otras ciudades grandes y pequeñas: Dayton, Ohio, Los Ángeles y Lexington, Kentucky.

Luego, el dinero era depositado en bancos utilizando lo que llaman “cuentas de embudo”. Estas cuentas, una herramienta de los grupos criminales para el lavado de dinero, se crean en bancos estadounidenses que pueden recibir depósitos de varios estados. El dinero se deposita en trozos de menos de 10 mil dólares, el umbral bajo el cual los bancos deben presentar informes oficiales a los reguladores.

Posteriormente, el dinero se transferiría a cuentas bancarias mexicanas para compañías mexicanas falsas, que en realidad eran negocios controlados por la organización. Otro acusado, Manuel Reynoso García, orquestaba las actividades de lavado de dinero.

García, de 62 años, fue acusado el mes pasado en una corte federal por conspiración para lavar dinero y otros cargos. Se declaró no culpable. Los registros judiciales muestran que fue liberado el 31 de enero con una fianza de 25 mil dólares y se le ordenó permanecer en detención domiciliaria y usar un dispositivo GPS para rastrear sus movimientos.

La investigación involucró el trabajo encubierto de agentes de la Oficina del Fiscal del Distrito, el sheriff y la policía de Chula Vista para infiltrarse en la organización, dijo Braverman. Según las autoridades, su trabajo identificó a los que cambian el dinero y, a través de ellos, a una red de células de tráfico de drogas en todo el país.

La organización utilizó palabras codificadas, así como WhatsApp, una aplicación de mensajería, para comunicarse sobre los movimientos de dinero y las transferencias.

“Desviamos el dinero y las actividades de una organización internacional de lavado de dinero con sede en San Diego que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa”, dijo Braverman.

Moran escribe para el U-T.