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California

Arrestan a tres personas por presunta estafa con criptomonedas por $722 millones

Bitcoin
Para los fiscales, los acusados operaban BitClub Network proporcionando cifras falsas y engañosas que se informaban a los inversores como “ganancias de minería de bitcoin”.
(Tomohiro Ohsumi / Bloomberg)

Tres hombres, incluyendo uno de Camarillo, California, fueron arrestados en relación con un supuesto esquema minero de criptocurrency que defraudó a los inversionistas con cientos de millones de dólares. El Departamento de Justicia anunció los cargos el martes.

Tres hombres, incluido uno de Camarillo, fueron arrestados en relación con una supuesta conspiración de minería de criptomonedas, que según las autoridades estafó a los inversores por cientos de millones de dólares desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019. El Departamento de Justicia anunció los cargos este martes.

Matthew Brent Goettsche (37 años), de Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks (38), de Arvada, Colorado y Joseph Frank Abel (49), de Camarillo, fueron acusados de conspiración por ofrecer y vender valores no registrados. Goettsche y Weeks también fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico.

El fiscal de EE.UU Craig Carpenito describió el presunto fraude como un “esquema Ponzi moderno y de alta tecnología”, que ascendió a $722 millones. Otros dos sospechosos siguen en libertad.

“Los arrestados hoy están acusados ​​de desplegar tácticas elaboradas para atraer a miles de víctimas con promesas de grandes ganancias sobre sus inversiones en un grupo de minería de bitcoins, un método avanzado para beneficiarse de la criptomoneda”, señaló Paul Delacourt, director asistente a cargo de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles. “Los acusados ​​supuestamente ganaron cientos de millones de dólares al continuar reclutando nuevos inversores durante varios años mientras gastaban el dinero de las víctimas generosamente”.

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Nota Roja

Los acusados ​​operaban BitClub Network, proporcionando cifras falsas y engañosas que se comunicaban a los inversores como “ganancias de minería de bitcoin” a cambio de dinero, señaló el fiscal Carpenito.

Según documentos judiciales, los funcionarios afirmaron que Goettsche se refería a los inversores como “tontos” y dijo que estaba “construyendo todo un modelo sobre las espaldas de idiotas”. En al menos tres ocasiones, la ilegalidad del supuesto esquema fue mencionada por Goettsche.

Además de él, Weeks, Abel y otros conspiraron para vender acciones de BitClub Network cuando eran valores no registrados, agregaron las autoridades.

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La pena máxima por conspiración de fraude electrónico es de 20 años de prisión y una multa de hasta $250.000. La conspiración para vender valores no registrados conlleva una pena máxima de cinco años en prisión y una multa de hasta $250.000.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.


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