California pudo haber enviado $ mil millones en beneficios por desempleo a personas fuera del estado
California puede haber enviado mil millones de dólares o más en beneficios de desempleo a personas fuera del estado, incluso a otros países, y gran parte de ello puede estar basado en reclamos fraudulentos, advirtieron varios fiscales el jueves.
Los fiscales de distrito de nueve condados, incluidos San Diego, Sacramento y Riverside, enviaron una carta al gobernador Gavin Newsom instándolo a usar sus poderes ejecutivos para aumentar los recursos que investigan el fraude generalizado de beneficios por desempleo que involucra a los reclusos y para verificar inmediatamente las solicitudes de desempleo con los datos personales de los que están detrás del fraude.
Los fiscales le dijeron al gobernador que habían recibido “información no verificada” de que el Departamento de Desarrollo del Empleo del estado ha distribuido al menos mil millones de dólares en prestaciones por desempleo a reclamantes de otros estados.
“Estamos profundamente preocupados de que el fraude seguirá creciendo de manera exponencial”, escribieron los fiscales de distrito al gobernador.
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McGregor Scott, fiscal federal para el Distrito Este de California, cuya oficina había estado investigando el fraude en la prisión durante meses, señaló que el problema puede ser aún mayor, con conclusiones federales preliminares de que “se enviaron miles de millones de dólares fuera del estado y del país”, dijo Scott.
Los fiscales y los expertos legales dicen que puede haber razones legítimas por las que los beneficios de desempleo podrían enviarse fuera del estado, siendo un californiano desempleado que se reubica temporalmente mientras está preparado para regresar si se abre un trabajo.
Normalmente, los reclamantes deben estar preparados y poder volver a trabajar, pero se suspendió el requisito de que las personas demuestren que están buscando trabajo debido a la pandemia de COVID-19, dijo Jennifer Shaw, abogada de Sacramento con experiencia en leyes de desempleo.
Pero como informó el Times el jueves, varios fiscales en todo el estado están frustrados porque Newsom y el fiscal general Xavier Becerra no ha hecho más para ayudar a los fiscales a eliminar los pagos legítimos de los que resultan del fraude.
El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, dijo que su oficina ha identificado a unos 1.500 reclusos en el condado de Riverside que han recibido beneficios del EDD, incluidos algunos cuyos fondos salieron del estado. “Todavía estamos trabajando en esto”, manifestó. “Pero es enorme”.
Otro funcionario encargado de hacer cumplir la ley que trabaja en una investigación de fraude en todo el estado dijo que el EDD envió dinero a direcciones en todo el mundo, particularmente en Centroamérica, y que parte del dinero se destinó a reclamos de reclusos, incluidas personas condenadas a muerte. Una de las direcciones está en Australia, expuso el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso.
La advertencia de los fiscales se produce pocos días después de que los funcionarios del EDD estimaran que la agencia pagó 400 millones de dólares a reclusos en las prisiones estatales, incluidos los condenados a muerte. Aquellos que tenían reclamos presentados en su nombre incluyen a Scott Peterson, quien fue condenado por matar a su esposa, aunque su abogado dice que Peterson no participó en la presentación del reclamo ni en la recepción de beneficios por desempleo.
La preocupación de que se envíe dinero a direcciones fuera del estado por reclamos fraudulentos también surgió debido a que cientos de miles de californianos desempleados no han podido obtener el pago de reclamos legítimos.
Residentes de lugares tan lejanos como Connecticut y Florida le han dicho al Times en los últimos meses que recibieron numerosas cartas no solicitadas del EDD sobre reclamos a nombre de personas que no conocían y que sospechan que son fraudulentas.
El fraude por desempleo al cruzar la frontera también ha afectado a otros estados. En mayo, el Servicio Secreto de EE.UU advirtió a las fuerzas del orden y a otras agencias de una red criminal nigeriana que puede haberse enfocado en varios estados, incluidos Washington, Carolina del Norte y Rhode Island, para solicitar millones en reclamos falsos.
En junio, los investigadores del Departamento de Trabajo de EE.UU y de Oklahoma descubrieron 1.300 reclamaciones de seguro de desempleo presentadas desde direcciones de Internet en Londres, informaron las autoridades. Esas reclamaciones fueron descubiertas antes de ser pagadas.
Los representantes del EDD y el gobernador no respondieron el jueves a las preocupaciones de los fiscales de que grandes sumas de beneficios podrían estar saliendo del estado.
Sin embargo, un grupo de trabajo que Newsom anunció que ha “logrado un progreso importante” en el fraude en las prisiones, dijo Brian Ferguson, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador, que supervisa el esfuerzo del grupo.
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Agregó que los funcionarios estatales han “identificado un camino a seguir para abordar los desafíos del intercambio de datos” entre el EDD y las prisiones, pero dijo que los detalles se darían a conocer más adelante.
Newsom expuso en una conferencia de prensa que el estado ha tomado medidas para reforzar la seguridad en los reclamos, incluido un sistema instalado en septiembre que requiere que los nuevos solicitantes de beneficios por desempleo verifiquen su identidad con documentación apropiada.
“Ha sido muy, muy eficaz para abordar algunos de los problemas de fraude”, manifestó Newsom.
El gobernador dijo que el desafío del Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) del estado es equilibrar la necesidad de obtener beneficios rápidamente para los californianos desempleados y, al mismo tiempo, detener el fraude.
“La gente desea cosas de manera oportuna, pero también quiere la veracidad en términos de la distribución de esos fondos”, dijo Newsom.
El EDD tiene 17 investigadores asignados a su unidad de fraude para todo el estado, por lo que Newsom comunicó a principios de esta semana que se asignó a más de una docena de investigadores del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California para ayudar a un grupo de trabajo estatal que investiga el fraude de desempleo.
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Sin embargo, los fiscales de distrito dicen que no tienen los recursos para manejar la avalancha de fraudes por desempleo que están enfrentando.
“Desde el comienzo de la pandemia y la declaración del estado de emergencia, usted ha emitido una variedad de órdenes ejecutivas, incluidas las que abordan la asistencia financiera a través de la Ley CARES federal”, escribieron los fiscales. “Quizá no haya mayor necesidad de proteger los recursos del estado que prohibir inmediatamente las reclamaciones de beneficios por desempleo de pago hechas a nombre de los presos estatales, federales y locales”.
Además de más recursos, los fiscales locales dijeron que el estado necesita resolver un problema que ha impedido que el EDD coteje los reclamos de desempleo con la información personal de los reclusos, incluidos los números de Seguro Social.
La agencia estatal de prisiones ha alegado que legalmente no puede proporcionar números de Seguro Social al Departamento de Desarrollo del Empleo porque no es una agencia de aplicación de la ley. Una citación federal permitió algunas coincidencias durante la investigación, lo que llevó al EDD a decir que pagó al menos 400 millones de dólares en reclamaciones a nombre de presos.
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El jueves, los fiscales de distrito ofrecieron una interpretación alternativa de las reglas actuales y sostuvieron que los funcionarios de la prisión están equivocados en su interpretación y podrían compartir legalmente la información de la base de datos con el EDD.
Los fiscales dijeron que el EDD tiene la autoridad para celebrar un acuerdo de reciprocidad con otras agencias de aplicación de la ley y proporcionar información, incluidos los números de seguro social y las fechas de nacimiento, y señalaron que dichos acuerdos ya están vigentes.
Los fiscales pidieron a Newsom que use rápidamente sus poderes ejecutivos “para detener el crecimiento exponencial de este fraude”.
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